2016-04-04 21:09
巴拿馬一家名為「Mossack Fonseca」的法律服務公司，洩漏出大批權貴避稅、洗錢文件，資料中涉及72名前任及現任國家元首。(路透)
巴拿馬一家名為「Mossack Fonseca」的法律服務公司，洩漏出大批權貴避稅、洗錢文件，資料中涉及72名前任及現任國家元首。(Getty Images)
被視為全球最神秘的法律公司、巴拿馬「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)公司最近遭人洩漏1100萬份機密文件。文件顯示該公司如何幫助各國權貴洗錢、逃漏稅或避免遭經濟制裁。前埃及強人穆巴拉克、前利比亞領 袖格達費家族、敘利亞總統阿塞德家族，和中國國家主席習近平家族的相關文件均在被洩的文件中。
法新報導，「國際調查記者同盟」 (International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ)和德國「南德意志報」(Suddeutsche Zeitung)等國際媒體合作，公布過去40年來莫薩克馮賽卡的客戶資料，顯示該公司專門代理在避稅地設立公司。名為「巴拿馬文件」的檔案顯示，冰島總 理岡勞森(Sigmundur Gunnlaugsson)、阿根廷球星梅西，和香港影星成龍等多國政要和名人都在利用可免稅或大幅減稅的避稅天堂。
檔案文件同時透露，中共至少有現任與前任的「統治最高層」的八個家族成員，「包括習近平的家族在內」，都被查出有隱藏財富。
此外，日本安防巨頭西科姆公司創始人等也在避稅地設立空殼公司。香港商業電台報導，文件顯示，成龍透過這間巴拿馬法律事務所，協助管理六間公司，但無證據顯示，當中涉及不當行為。
報導指出，英屬維京群島和中美洲的巴拿馬等避稅地多被用於逃稅及藏匿犯罪資金，制定國際性對策已迫在眉睫。
但巴拿馬的律師事務所「莫薩克馮賽卡」否認指控，同時指出營運40年來從未因為犯罪行為被起訴，在巴拿馬的經營一切合法。
「莫 薩克馮賽卡」是全球第四大離岸律師事務所(offshore law firm)，客戶遍及全球，高達1100萬份客戶的秘密文件外洩，將過去40年來這家律師事務所每天幫客戶如何洗錢、逃避制裁及逃稅的紀錄全部公布，約有 72名前任或現任國家領導人在內，其中不乏剝削人民的殘暴獨裁者。
這批被稱為史上最大規模的密件先被交給「南德意志報」，之後再與「國際調查記者同盟」共享資料，全球約有78個國家107個媒體共同分析這些文件，英國廣播公司(BBC )新聞調查節目Panorama也是其中之一，但究竟是誰提供這批秘密文件不得而知。
文件指出，俄國總統普亭的密友包括大提琴家羅德金(Sergei Roldugin)成立境外公司，透過與普亭關係密切的俄羅斯銀行Bank Rossiya將錢匯到海外，數十億美元被洗錢後，再轉回俄羅斯。羅德金拒絕對記者說明。
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，這是ICIJ對普亭的攻擊，完全是謠言。
外洩的文件還顯示，冰島總理岡勞森及他的妻子在2007年買下境外公司Wintris，當他2009年當選國會議員時並沒有申報，岡勞森在八個月後將自己在Wintris的50%持股以一美元賣給妻子，岡勞森被指控藏匿數百萬美元的投資。
岡勞森現在面臨被逼下台並進行改選，但是他堅持自己沒有違反任何的規定，他的妻子也並未從中獲利，境外公司是用來投資他繼承的數千萬美元。
但「消失的國家財富」作者、經濟學家祖克曼強調，「從這些調查可以發現，惡劣的慣例做法是如何(在避稅地)深深蔓延」。
世界新聞網編譯中心
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